Resumen
Según la normativa de la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) y del Organismo de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement), el pago de la multa no exime de responsabilidad a los ejecutivos del banco, que no cumplieron con las advertencias para el control de las actividades sospechosas de lavado de dinero.
Ver el contenido completo de este documento
Extracto
Las sanciones al PNB continuarán
Redacción Negocios
La multa de USD 7 millones que las autoridades de control financiero en EE.UU. impusieron al ...Ver el contenido completo de este documento
Enlaces patrocinados
