La anterior actividad ilícita de lavado de dinero en el Sistema jurídico ecuatoriano (año de referencia 2014)
| Jurisdicción | Ecuador |
| Fecha | 01 Junio 2019 |
| Autor |
225Revista Facultad de Jurisprudencia RFJ No.5 Junio 2019
La anterior actividad ilícita de lavado de
dinero en el Sistema jurídico ecuatoriano
(año de referencia 2014)
The previous illicit activity of money laundering in the
Ecuadorian legal system (reference year 2014)
Jennifer Elizabeth Lara Alvear
Investigadora Jurídica Estrativa Cía. Ltda. Quito
Ab. Eduardo León Micheli, Mgtr.
Docente titular PUCE (Facultad de Jurisprudencia)
Artículo Original (Miscelánea)
RFJ, No. 5, 2019, pp. 225-239, ISSN 2588-0837
RESUMEN: el l avado de activos es una actividad i lícita que ocurre cu an-
do una persona denomi nada lavador, toma bienes muebles o inmuebles,
dinero o títulos valor de procedencia ilícita y los i ntroduce dentro del
sistema fin anciero, otorgándoles una apariencia legal. Estos bienes por
lo general provienen de una actividad ilícita previa, como el narcotrá-
fico, la venta de arma s, la corrupción; de manera que el autor del delito
busca introduc irlos en el sistema económico de manera li mpia realizan-
do transacciones como i nversiones, negocios, compra de bienes raíces y
demás activid ades que reflejen licitud en el giro del negocio.
PALABRAS CLAV E: lavado de activos, actividad , ilícita, previa, bienes
AB STR ACT: money launderin g is an illega l activity that occurs when
a person known as a washer takes movable or immovable property,
money or securities of il licit origin a nd introduces them into the
financi al system, giving t hem a legal appearance. These a ssets usually
come from a previous illicit activity, such as dru g traffick ing, arms
sales, corr uption; so that the perpet rator of the crime seeks the cl imate
in the system of the di stant economy, doing business as i nvestments,
business, pu rchase of real estate and other activities that reflect the
lawful ness in the business
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