Ordenanzas Municipales 01-2016. Cantón General Antonio Elizalde (Bucay): Que reforma a la Ordenanza de constitución de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del cantón General Antonio Elizalde – Bucay “HIDROBUCAY EP
Número de Boletín | 953 |
Sección | Ordenanzas Municipales |
Emisor | Gobiernos Autónomos Descentralizados |
44 – Miércoles 1º de marzo de 2017 Registro Ofi cial Nº 953
realizados por la UAFE a los sujetos obligados,
instituciones del sector público; y, personas
naturales y jurídicas del sector privado.
8. Ofi cios e información reservada, enviada y
recibida, de la Fiscalía General del Estado y sus
dependencias.
9. Ofi cios e información reservada, enviada y recibida,
de la Secretaría de Inteligencia.
10. Información del ingreso y salida de dinero en
efectivo, por un monto igual o superior al umbral
legal, identifi cado por las instituciones que
conforman el Grupo Operativo para Control de
Carácter Permanente (GOCCP).
b) Secretos.-
1. Manual de Procedimientos de la Dirección de
Análisis de Operaciones; y, de la Dirección de
Tecnología de la Información, Comunicación y
Seguridad.
2. Reportes de operaciones o transacciones económicas
inusuales e injustifi cadas (ROII) remitidos por los
sujetos obligados a reportar a la UAFE.
3. Requerimientos de información y sus respectivas
respuestas, generadas con organismos análogos
internacionales en materia de lavado de activos y
fi nanciamiento del terrorismo
4. Ofi cios e información secreta, enviada y recibida, de
la Fiscalía General del Estado y sus dependencias.
5. Ofi cios e información secreta, enviada y recibida,
de la Secretaría de Inteligencia.
6. Requerimientos de información adicional y/o
complementaria; y, sus respectivas respuestas,
realizados por la UAFE a los sujetos obligados,
instituciones del sector público; y, personas
naturales y jurídicas del sector privado.
7. Información sobre el país solicitada por el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) y Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),
en el marco de los procesos de evaluación y
seguimiento.
8. Documentos que contengan datos de carácter
personal de las y los funcionarios de la UAFE,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
numeral 19 de la Constitución de la República, en
concordancia con el artículo 6 de la Ley del Sistema
9. Órdenes de trabajo internas emitidas por el Director
de Análisis de Operaciones para los analistas de
dicha Dirección.
10. Informes estratégicos de riesgos y alertas
tempranas, elaborados por la Dirección de Análisis
de Operaciones.
Artículo 2.- La información comprendida en el artículo
precedente, en cualquier formato o soporte, en lo que
respecta a las series documentales califi cadas como
reservadas perderá tal calidad luego de transcurridos cinco
(5) años desde su fecha de creación; mientras que para los
documentos secretos el tiempo será de diez (10) años para
que puedan ser desclasifi cados.
Artículo 3.- De conformidad con la Ley de Seguridad
Pública y del Estado; y, su Reglamento, las series
documentales de los expedientes clasifi cados como
reservados y secretos contenidas en el artículo 1 de este
Índice, podrán ser reclasifi cadas cuando expire su tiempo
de reserva o secreto; así como, desclasifi cados previo a su
expiración por decisión motivada de la máxima autoridad
de la Unidad.
Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución
declaratoria se extiende a toda la información producida
conforme las series documentales y su nivel de clasifi cación
dispuesto en el artículo 2 del presente. En tal virtud, este
Índice tiene carácter retroactivo con alcance a todos los
documentos, en cualquier formato o soporte, comprendidos
en las series documentales de reservados y secretos.
Artículo 5.- Publíquese este índice en la página WEB de la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y, la
Resolución íntegra en el Registro Ofi cial.
Disposición derogatoria.- Derogar la Resolución No.
UAF-DG-VR-2016-0004 de fecha 31 de marzo de 2016,
publicada en Registro Ofi cial No. 772 de 9 de junio de 2016.
La presente Resolución entrará en vigencia a parir de la
fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Ofi cial.
Dado en el despacho del Director General de la Unidad de
Análisis Financiero y Económico, en la ciudad de Quito
D.M., a 27 de enero de 2017.
f.) Dr. Paúl Villarreal Velásquez, Director General, Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
No. 01-2016
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
Considerando:
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República
del Ecuador establece: Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y fi nanciera, y se regirán por los principios
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
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