El Delito de Lavado de Activos sometido al conocimiento de la Corte Nacional de Justicia
| Fecha | 01 Septiembre 2023 |
| Autor |
Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 6 / Nro. 3 / septiembre-diciembre / Año. 2023 / pp. 378-396
378
COMENTARIO DE SENTENCIA
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS SOMETIDO AL CONOCIMIENTO DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.
THE CRIME OF MONEY LAUNDERING SUBMITTED TO THE KNOWING OF THE
NATIONAL COURT OF JUSTICE.
Córdova Ochoa, Felipe Esteban;
tocte1@hotmail.com;
Juez de la Corte Nacional de Justicia,
Quito, Pichincha, Ecuador;
https://orcid.org/0000-0002-6932-7891
https://www.doi.org/10.61154/dje.v6i3.3237
Recibido:20/05/2023
Revisado: 26/06/2023
Aprobado: 28/07/2023
Publicado: 01/09/2023
RESUMEN
Bajo la estructura típica del delito de lavado de activos, la ley penal representa el conjunto de
operaciones destinadas a incorporar los fondos provenientes de actividades ilícitas, al flujo
monetario de la economía nacional o internacional. Se denomina “lavado”, porque las
operaciones comprendidas en la descripción de este delito, tienen por finalidad ocultar el
origen de los activos, para permitir que ellos sean aprovechados. Dada la estructura compleja
de este tipo penal, se han generado debates en torno al alcance de los elementos que
configuran su tipicidad, sobre todo, en el aspecto objetivo; por esa razón, este trabajo tiene
como objetivo principal, delimitar el alcance de este tipo penal, para tal efecto, se utilizará
como método, el análisis de una sentencia emitida dentro de un caso emblemático,
sustanciado ante el más alto Tribunal de justicia ordinaria del Ecuador, que involucró de
manera directa a un ex funcionario de alto rango del gobierno nacional. A la luz de este
estudio, se podrá acceder a una mejor comprensión a lo que se refiere al lavado de activos
Debate Jurídico Ecuador. ISSN 2600-5549/ Vol. 6 / Nro. 3 / septiembre-diciembre / Año. 2023 / pp. 378-
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como un delito autónomo, y su aportación en el crimen organizado, conllevando a graves
consecuencias en la economía nacional y transnacional.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Lavado de activos; delito autónomo; funcionario público;
sistema complejo; encubrimiento.
ABSTRACT
The criminal description of the money laundering, allows the criminal law to sanction the
actions destined to incorporate illegally obtained money into both, national and international
financial economy. The word “laundering” was used, because the main goal of the transactions
is to hide where the money comes from, and to benefit from them once they have been
laundered. The complex structure of the criminal description has brought an intense debate
related with its elements, especially the objective ones. Due to the reasons explained, this
article will present an analysis of an Ecuadorian sentence issued by the Supreme Court of
Justice, in which a high ranked government official was judged in a controversial and widely
argued case. Will be possible to access a better understanding of what refers to money
laundering as an autonomous crime and its contribution to organized crime, leading to serious
consequences in the national and transnational economy.
CONTENT DESCRIPTORS: Money laundering; autonomous crime; public official; complex
system; concealment.
INTRODUCCIÓN
El 29 de julio de 2021, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los
doctores Luis Rivera Velasco, Adrián Rojas Calle y Felipe Córdova Ochoa, emitió sentencia
dentro de la causa penal signada con el número 09333-2018-00282, en un caso emblemático
de lavado de activos, que involucró a un ex funcionario público de alto rango, el doctor Iván
Espinel Molina.
Para comprender la problemática que involucró esta causa en sede de casación, en primer
término, se considera pertinente abordar los antecedentes procesales que motivaron el
pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia; para tal efecto, se debe advertir que, en la
sentencia impugnada, esto es, la dictada por el Tribunal de segunda instancia, los juzgadores
concluyeron que el señor José Iván Espinel Molina adecuó su conducta a los elementos que
configuran la tipicidad del delito de lavado de activos, tipificado y sancionado en el artículo
317 del Código Orgánico Integral Penal, numerales 1, 2, 4 y 5, que describen las siguientes
conductas:
Art. 317.- Lavado de activos. - La persona que en forma directa o indirecta:
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