Ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos
| Autor | Dario Escobar |
| Cargo | Asociado en CorralRosales |
La “Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos” (en adelante la “Ley”) publicada el 29 de julio de 2024 en el Registro Oficial No. 610 Cuarto Suplemento, entrará en vigor el 29 de julio de 2025.
La Ley establece que la Junta de Política y Regulación Financiera (en adelante la “Junta”) ejerce la rectoría en prevención del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (en adelante “UAFE”) es la entidad técnica encargada de recopilar información, elaborar reportes y ejecutar las políticas nacionales para prevenir, detectar y combatir el lavado de activos y la financiación de delitos. Además, puede
imponer sanciones a los sujetos obligados.
Se deroga la “Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”[1].
A continuación, los principales aspectos que recoge la Ley:
La Ley establece como sujetos obligados a los siguientes:
- Público: Bancos y Cooperativas
- Privado: bancos múltiples y especializados; servicios financieros (almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas); administradoras de tarjetas de crédito; empresas dedicadas al servicio de transporte nacional e internacional de dinero.
- Cajas centrales
- Cajas y bancos comunales y cajas de ahorro
- Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda
- Administradoras de tarjetas de crédito
- Empresas que realicen operaciones de seguros
- Compañías de reaseguros
- Intermediarios de reaseguros
- Asesores productores de seguros
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