Oficio de la Procuraduria General del Estado, 17-12-2025
| Fecha | 17 Diciembre 2025 |
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Ed¡fcio Amázo¡.t Pi¡2á
Av Añ.&É3 N59n2! y ^riz¿gá
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,
Oficio No.
Quifo, DM,
14378
'!7 0tc 2025
Magister
Ma¡ia Gabriela Sommerfeld Rosero
MI¡IISTRA DE RDI,,'TCIOITf,S EXTERIOROS Y MOVILIDAD EUMANA
Ciüad. -
De mi considemción:
Mediante ofic¡oNo. MREMH-MREMH-2025-0459-OF, de9 de abril de 2025. ingresado en elcorreo
¡nstitucional de la Procuraduía General del Estado el día siguiente, se solicitó la reconsideración del
pronunciamiento d€ este organismo cottenido en el olicio No. 10799, de 19 de mar¿o de 2025. Dicho
pronunciamienlo áendió 16 coosulta formulada por la U¡idad de Análisis Financ¡ero y Económico (en
adelante "L/,{FE ") conteoida en el oficio No. UAFE-DG.EQ-2024-0015, de 5 de diciembre de 2024,
respeclo del órya¡o de contol competen¡e pam coñocer y resolver los rccursos de apelación y
extraordinar¡os de rev¡sióñ interpuestos en contra de las rcsoluciones emitidas por la UAFE en
procedimientos administrativos sa¡cionadores d¡rigidos a organizaciones no gubemamenta¡es
extranjeras (en adelante, "OrVC ').
l. Atrtecedent€s. -
l.t. L¡ cotrlults de l¡ U¡id¡d de Aú¡bi¡ Fir¡nciero y Eco¡ómico - UAFE. -
La consuha contenida en el ofrcio No. UAFE-DG.EQ-2024-0015, de 5 de diciembre de 2024, es la
siguiente:
"Coúfome a lo dispuesto en el atículo 2l de la Ley Orgánica de Preyención, Delección )'
Etadicación del Delito de Layado de Actiyo y del Fihancíamiento de Delitos, se pueda
detemihar. ¿cuál es el órgano de contol para conocer y resoh,e¡ los recursos de apelacióñ
y extraordinarios de revisión inlerpuestos en confia .le las resoluciones etñitidas por ta
UAFE, dentro de los prccesos administal¡vos en los (lue se disponga ú1a sanción o las
organizaciones NO Gübemame tales Extranjeras (ONG), en base a las comperencias
legales atribuidas al lt4inisterio de Relaciones Ext riores ! Mo,rílidad Hwnana ) al
Mifiister¡o de Econoñía y Finanzas? " .
1.2. I¡forú€ ¡uríd¡co ¡djutrto a ls consult . -
El informe juridico adjunlo a la corsult4 suscrito por el Dir€ctor de Asesorla Jüídica de la UAFE,
citó los anículos 82, 225 y 226 d€ la Constitr¡ción de la República del Ecuadorr (en adetante. '.CR¿:,);
5. 12, 19, 2l y 23 de Ia Ley Orgánica de Prcvención, DeEcción y Enadicación del Detito de Lavado
de Acdvos y del Finaíciañiento de Delilos2 (en adela¡te, "LOPDEDLAFD 20tC');65 y 2OS del
Código Orgránico Adm¡n¡strativor (en 6de¡a¡te, "COA"¡: 5,28,38,31 y 39 Reglamento Cene¡¿l a la
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Deliro de Lavado de Activos y del
Financia¡niento de Delitos4 (en adelanre, "RGLOPDEDLAFD 20tó"); 24, 25, 29 y 3t Reglamento
I C RE, publi.a.l¿ ¿n el Re9lsno O.ltcial No.419 de 2A de act"bre d. 20A8.
, LOPDEDUFD p'blico¿a .n el Segui¿o S@lzw od¿lRestsno OJi.¡¿t ¡io BA2 de 2! dejutio¿.20tó
tCOA. ptblicdo er d gg,nk Stpl¿tuttto &l R2ENto OfD@t !¡o. 31 ¿c 7 de juho .b 2OI7
' RGLOPDEDUFD. pblicado.n el Suplew o ¿.t RAñú C,jcol t¡a 966 d¿ 20.le Mo de 2Ot7.
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