Regulaciones. REGULACIÓN N° DIR-067-2020. APRUÉBESE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 'CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PERSONAL V01'
| Número de Boletín | 1160 |
| Sección | Regulaciones |
| Emisor | Resolución |
EL DIRECTORIO DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL BANCA PÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad, mismo que señala: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley."
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 868, publicado en el Registro Oficial Nº 676 de fecha 25 de enero del 2016, con el que se reorganiza a la Corporación Financiera Nacional B.P., señala que dicha institución es:
"una entidad financiera pública, dedicada al fínanciamiento del sector productivo de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Buscará estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través de apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional."
Que, el numeral 12 del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que es competencia del Directorio: "Aprobar los reglamentos internos”.
Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando CFN-B. P.-SGCD-2020-0168-M de fecha 22 de julio de 2020, señala:
"Adjunto al presente se servirá encontrar el documento que contiene reformas al “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PERSONAL V01” y sus documentos relacionados, con la finalidad de que se incluya en el orden del día para conocimiento y aprobación del Directorio Institucional.
Adjunto para el efecto, el pronunciamiento de la Gerencia de Riesgos remitido mediante memorando Nro. CFN-B. P.-GERI-2020-1525-M de 03 de julio de 2020:
Efectuado el análisis respectivo a los formularios enviados por la gerencia a su cargo, la Gerencia de Riesgos concluye que la propuesta a los formularios, no se contraponen con las políticas de administración integral de riesgos previstas en la normativa vigente
Adjunto también para el efecto, el memorando Nro. CFN-B.P.-SASL-2020-1205-M de 01 de julio de 2020, mediante el cual la Gerencia Jurídica emite su pronunciamiento:
"Bajo tales antecedentes, esta unidad administrativa teniendo como referencia el memorando objeto de respuesta, que recoge las observaciones planteadas por esta unidad administrativa, conforme a los documentos números CFN-B,P.-GEJU-2020-0146-M y CFN-B.P.SASL-2020-1144-M, de fechas 11 de mayo y 29 de junio del presente año, respectivamente; dentro del ámbito estrictamente legal, así como de acuerdo a los principios de legalidad y seguridad jurídica, tipificados en los artículos 226 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, respectivamente; concluye que corresponde poner a conocimiento del Directorio de nuestra institución, el Manual de Procedimientos para Control y Seguimiento de Personal y Manual de Procedimientos de Vinculación de Personal y sus anexos, de acuerdo a su facultad establecida en el literal h del apartado mm del numera11.1.1. del artículo líjete/ Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación Financiera Nacional By?. que dispone: “() Las demás atribuciones y responsabilidades establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero"
La Gerencia de Calidad mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECA-2020-0324-M de 07 de julio de 2020 informa: "Se procede a expresar la conformidad de la propuesta planteada como anexo al presente informe.
Que, el ingeniero Eduardo González Loor, Gerente General, dispone dentro de la agenda de Directorio, se envíe para conocimiento y aprobación del Directorio, el Manual de procedimientos para el "Control y seguimiento del Personal V01", en atención al memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0168-M de fecha 22 de julio de 2020.
Debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones.
RESUELVE
Proceso adj de Apoyo, Gestión del Talento Humano, Salud y Seguridad Ocupacional, Permanencia Talento Humano:
MP-TSO-02-CS Control y seguimiento del personal.
R-TSO-CS-01 información personal y financiera
R-TSO-CS-02 Declaración de Vinculación por Administración
l.OBJETIVO
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ALCANCE
2.1. Control de Asistencia y Permisos de Ley
2.2. Licencias Con y Sin Remuneración
2.3. Vacaciones
2.4. Autorización de Viajes al Exterior
2.5. Verificación de Conflicto de Intereses
2.6. Registro y Actualización de Información Personal y Financiera
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ROLES Y/O RESPONSABLES
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BASE LEGAL
4.1. Control de Asistencia y Permisos de Ley
4.2. Licencias Con y Sin Remuneración
4.3. Vacaciones
4.4. Autorización de Viajes al Exterior
4.5. Verificación de Conflicto de Intereses
4.6. Registro y Actualización de Información Personal y Financiera
’ 5.POLÍTICAS
5.1. Control de Asistencia y Permisos de Ley
5-l l.Controi de asistencia
5.1.2.Inasistencia no justificada por parte del servidor(a)
5.1.3. En caso de desvinculación
5.1.4. Permisos de Ley
5.1.5. Presentación de certificado médico
5.2. Licencias Con o Sin Remuneración
5.2.1. Licenciascon o sin remuneración para servidores bajo la modalidad LOSEP
5.2.2. Licencias con o sin remuneración para los servidores bajo la modalidad de Código de Trabajo.
5.3. Vacaciones
5.3.1 Políticas generales de vacaciones
5.3.2Permisos imputables a vacaciones
5.4. Autorización de Viajes al Exterior
5.4.1. Generales sobre la solicitud de viajes al exterior y en el exterior
5.5. Verificación de Conflicto de Intereses
5.5.1.Identificación de Conflicto de Intereses
5.5.2. Prohibiciones de los servidores y funcionarios
5.5.3.0peraciones Vinculadas
5.5.4.0bligación de comunicar Conflicto de Intereses
5.5.5. Medidas a tomar
5.5.6. Comité de Ética
5.5.7.lnformación sobre Conflicto de Intereses
5.6. Registro y Actualización de Información Personal y Financiera
5.6.1. Registro de información personal y financiera de los miembros de directorio de CFN B.P
5.6.2. Registro de información personal, financiera de servidores y funcionarios de CFN B.P
5.6.3. Registro de información de los servidores y funcionarios que reportan vinculación de CFN
B.P40
5.6.4. Variación Patrimonial De Miembros De Directorios, Servidores y Funcionarios DE CFN B.P
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
6.1. Control de Asistencia y Permisos de Ley
6.1.1. Permiso de ley
6.2. Licencias con o sin Remuneración
6.2.1. Licencias con remuneración
6.2.2. Licencias sin remuneración
6.3. Vacaciones
6.3.1Elaboración del plan anual de vacaciones
6.3.2. Reprogramación de vacaciones
6.3.3.Solicitud de las vacaciones por parte de los usuarios
6.3.4. Permisos imputables a vacaciones
6.3.5. Emisión del reporte de liquidación de vacaciones para servidores desvinculados de la institución
6.4. Autorización de Viajes al Exterior
6.4.1.Solicitud de certificación presupuestaria
6.4.2. Viajes al exterior para autoridades de nivel jerárquico superior, grado 8 NJS8
6.4.3. Viajes al Exterior para servidores que no pertenezcan al Nivel Jerárquico Superior
6.4.4.lngreso de Solicitud Extemporánea de viajes al exterior y en el exterior
6.4.5. Reg¡stro de informes de viajes al exterior
6.5. Verificación de Conflicto de Intereses
6.5.1. Confl¡cto de Intereses en casos asignados dentro de la institución
6.5.2. Conflicto de intereses a través de una denuncia ingresada
6.6. Registro y Actualización de Información Personal y financiera
6.6.1. Registro de información para los servidores y funcionarios con cargos que reportan vinculación.
6.6.2. Registro de información para los Miembros Del Directorio por Declaración de vinculación
6.6.3. Registro de información personal y financiera para los servidores de CFN B.P
6.6.4. Registro de información personal y financiera para Miembros Del Directorio De CFN B.P
6.6.5. Análisis de variación patrimonial
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FLUJOGRAMAS
7.1. Control de Asistencia y Permisos de Ley
7.1.1. Permisos de ley
7.2. Licencias con o sin Remuneración
7.2.1. Licencias con remuneración
7.2.2. Licencias sin remuneración
7.3. Vacaciones
7.3.1. Elaboración del plan anual de vacaciones
7.3.2. Reprogramación de vacaciones
7.3.3.Solicitud de las vacaciones por parte de los usuarios
7.3.4. Permisos imputables a vacaciones
7.3.5. Emisión del reporte de liquidación de vacaciones para servidores desvinculados de la institución
7.4. Autorización de Viajes al Exterior
7.4.1.5olicitud de certificación presupuestaria
7.4.2. Viajes al exterior para autoridades de nivel jerárquico superior, grado 8 NJS8
7.4.3. Viajes al Exterior para servidores que no pertenezcan al Nivel Jerárquico Superior
7.4.4. !ngreso de solicitud extemporánea de viajes al exterior y en el exterior
7.4.5. Registro de informes de viajes al exterior
7.5. Verificación de Conflicto de Intereses
7.5.1. Conflicto de Intereses en casos asignados dentro de la Institución
7.5.2. Conflicto...
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