Resoluciones. SB-DTL-2017-283 Ingeniero Cristian Mauricio Tello Moreno
| Número de Boletín | 1002 |
| Sección | Resoluciones |
| Emisor | Superintendencia de Bancos |
Jueves 11 de mayo de 2017 – 45Registro Ofi cial Nº 1002
6. Resolución No. UAF-DG-SO-2016-0005 de 21
de julio de 2016, que contiene los parámetros
para el ejercicio del procedimiento administrativo
sancionador en virtud de la expedición de la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación
del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento
de Delitos.
7. Resolución No. UAF-DG-2012-0035 de 30 de marzo
de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 710 de
24 de mayo de 2012, que contiene la Notificación
como sujetos obligados a reportar a la UAF a las
personas jurídicas que se dediquen a la construcción o
la inversión e intermediación inmobiliaria, reformada
mediante Resolución No. UAF-DG-2012-0035 de 23
de octubre de 2012, publicada en el Registro Oficial
No. 918 de 22 de marzo de 2013; Resolución No.
UAF-DG-2012-0106, de 19 de diciembre de 2012,
publicada en el Registro Oficial No. 923 de 1 de abril
de 2013; Resolución No. UAF-DG-SO-2013-0013,
de 24 de diciembre del 2013, publicada en el Registro
Oficial Suplemento No. 152 de 27 de diciembre de
2013; y, Resolución No. UAF-DG-SO-2014-0002 de
3 de julio de 2014, publicada en el Registro Oficial
No. 345 de 1 de octubre de 2014.
8. Resolución No. UAF-DG-SO-2013-0002 de 26 de
marzo de 2013, publicada en el Registro Oficial
No. 930 de 10 de abril de 2013, que contiene la
Notificación como sujetos obligados a reportar a la
UAF a las personas jurídicas que se dediquen a la
comercialización de vehículos de forma habitual.
Artículo 2.- Derogar las siguientes Resoluciones
internas correspondientes a la extinta Unidad de Análisis
Financiero (UAF) del Consejo Nacional Contra el
Lavado de Activos (CONCLA):
1. Resolución No. UAF-DG-VR-2016-0005 de 20 de
abril de 2016, que contiene las “Normas para emisión
pasajes aéreos para funcionarios, servidores,
empleados y trabajadores de la Unidad de Análisis
Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado
de Activos”.
2. Resolución No. UAF-DG-VR-2016-0006 de 21
de abril de 2016, que contiene el “Reglamento de
utilización del fondo fijo de caja chica de la Unidad
de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra
el Lavado de Activos”.
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la
fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a 10
de abril de 2017.
f.) Dr. Carlos Paúl Villarreal Velásquez, Director General,
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
No. SB-DTL-2017-283
Gabriel Solís Vinueza
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES
Considerando:
Que mediante comunicación de 30 de marzo del 2017, el
ingeniero Cristian Tello Moreno, solicita la calificación
como auditor interno para las entidades financieras
públicas sujetas al control de la Superintendencia de
Bancos;
Que el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico
Monetario y Financiero, establece que entre las funciones
de la Superintendencia de Bancos, está la calificación de
los auditores internos;
Que el artículo 258 del Código Orgánico Monetario
y Financiero, determina los impedimentos para los
auditores internos;
Que mediante Resolución No. SB-2016-1193 de 21 de
diciembre del 2016, esta Superintendencia de Bancos
expidió la “Norma de Control para la Calificación de
los Auditores Internos de las Entidades de los Sectores
Financieros Público y Privado”, que establece los
requisitos necesarios para la calificación de los Auditores
Internos;
Que el ingeniero Cristian Tello Moreno, reúne los
requisitos exigidos en las normas reglamentarias
pertinentes; y, no registra hechos negativos en la base
de datos de operaciones activas y contingentes, cuentas
corrientes cerradas y cheques protestados;
Que mediante memorando No. SB-DTL-2017-0378-M
de 10 de abril del 2017, se ha emitido informe favorable
para la calificación solicitada; y,
En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor
Superintendente de Bancos, Encargado, mediante
resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y
resolución ADM-2016-13306 de 22 de febrero de 2016;
Resuelve:
ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero Cristian
Mauricio Tello Moreno, portador de la cédula
de ciudadanía No. 171179075-6, para que pueda
desempeñarse como auditor interno en las instituciones
financieras públicas, sujetas al control de la
Superintendencia de Bancos.
ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente
resolución en el registro de auditores internos y se comunique
del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros.
ARTÍCULO 3.- La presente califi cación quedará
condicionada al resultado de las pruebas de valoración
de conocimiento que rinda el ingeniero Cristian Mauricio
Tello Moreno, en la fecha y hora determinadas por la
Superintendencia de Bancos.
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