UAFE-DG-2021-00167 Notifíquese a las personas naturales y jurídicas que tengan como actividad u objeto social, la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas como sujetos obligados a reportar a la UAFE
| Número de Boletín | 477 |
| Sección | Resoluciones |
| Emisor | UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) |
Lunes 21 de junio de 2021Registro Ocial Nº 477
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador, Edif.
Plaza Real Teléfono: 593-2394-3940/ Quito/Ecuador
Recepción Documental: secretariageneral@uafe.gob.ec
RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00167
Abg. José Leopoldo Quirós Rumbea
DIRECTOR GENERAL
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
Considerando:
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución
";
Que el artículo 227 de la Norma Fundamental del Estado, determina: “
La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se
rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación
”;
Que los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos, determinan quienes son sujetos obligados a reportar a la Unidad
de Análisis Financiero y Económico entre los que se encuentran, “
los
negociadores de joyas, metales y piedras preciosas
”;
Que el último inciso del artículo 5 de la Ley ibídem señala que, la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE) mediante resolución podrá
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